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??社會公眾的權(quán)利和義務(wù)

??第十五條：任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門、公安機關(guān)或者其他有關(guān)國家機關(guān)舉報。接受舉報的機關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容保密。

??對在反洗錢工作中做出突出貢獻的單位和個人，按照國家有關(guān)規(guī)定給予表彰和獎勵。

??第十條：任何單位和個人不得從事洗錢活動或者為洗錢活動提供便利，并應(yīng)當(dāng)配合金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查。

??小提示：我們可能因為出借銀行卡、幫助親戚朋友接收來歷不明的資金并轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)，掉入犯罪分子圈套。為了斬斷非法資金通道，保護公民群眾財產(chǎn)安全，社會公眾應(yīng)配合金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)開展客戶盡職調(diào)查。

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相關(guān)法律責(zé)任

??第五十八條：特定非金融機構(gòu)違反《反洗錢法》規(guī)定的，由有關(guān)特定非金融機構(gòu)主管部門責(zé)令限期改正；情節(jié)較重的，給予警告或者處五萬元以下罰款；情節(jié)嚴重或者逾期未改正的，處五萬元以上五十萬元以下罰款；對有關(guān)負責(zé)人，可以給予警告或者處五萬元以下罰款。

??第六十二條：違反《反洗錢法》規(guī)定，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

??利用金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)實施或者通過非法渠道實施洗錢犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。